* 전세계적으로 자금세탁방지 규정에 대한 감시가 강화되고 있는 추세에 발맞추어  한국도 2021년 3월 25일부터 개정된 법률이 시행중에 있다. 본과정은 이러한 자금세탁방지제도의 주요내용을 다루며 자금세탁방지에 관한 업무규정의 가이드라인을 맞춘 강의로 누구나 이해할 수 있는 알기 쉬운 강의이다.

▶교육대상

1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 임직원

2. 자금세탁방지제도의 적용사례 및 적용대상에 대해 알고자 하는 임직원

▶교육내용

1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)

2. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)

3. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차

4. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향

5. 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차

6. 고객확인제도 업무처리 절차(1)

7. 고객확인제도 업무처리 절차(2)

8. 고객확인제도 업무처리 절차(3)

9. 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차

10. 사례연구-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점

11. 사례연구-은행업등의 자금세탁 취약점 사례

12. 사례연구-보험업의 자금세탁 취약점 사례

13. 사례연구-보험업의 자금세탁방지제도 적용사례

14. 사례연구-금융투자업의 자금세탁 취약점 사례

15. 사례연구-여신전문금융업의 자금세탁 취약점 사례

16. 사례연구-전자금융업의 자금세탁 취약점 사례

▶수료기준

※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.