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[직장IN백서] 자금세탁방지제도
과정소개
* 국가경제를 위협하는 자금세탁은 반드시 근절되어야 합니다. 국제기준에 부합하는 자금세탁방지제도 확립은 건전한 금융관행과 문화정착을 위한 출발점입니다. 지금부터 자금세탁방지제도에 관한 모든 것을 알아가는 시간을 가져봅시다.
▶교육대상
- 모든 학습자
▶교육내용
1. 자금세탁방지제도의 이해
2. 우리나라의 자금세탁방지 제도
3. 우리나라의 자금세탁 법률
▶수료기준
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항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
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평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
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수료조건 |
80% |
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- |
- |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
학습목표
1. 자금세탁이 사회에 미치는 부정적 영향을 이해하여 자금세탁방지제도의 필요성을 설명할 수 있다.
2. 의심거래보고제도, 고액현금거래보고제도, 고객확인제도 등을 통해 우리나라의 자금세탁방지제도를 알 수 있다.
3. 자금세탁방지제도와 관련한 국제기구와 국내기구를 알고, 주요 법률을 이해할 수 있다.
2. 의심거래보고제도, 고액현금거래보고제도, 고객확인제도 등을 통해 우리나라의 자금세탁방지제도를 알 수 있다.
3. 자금세탁방지제도와 관련한 국제기구와 국내기구를 알고, 주요 법률을 이해할 수 있다.
