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고봉주 변호사의 자금세탁방지제도(AML) 핵심 및 TPAC 단기 정리
- 교육기간
- 30일
- 강의구성
- 0차시
- 교육시간
- 7시간
자금세탁방지(AML)와 테러자금조달금지 제도는 국내외 법규와 국제기구, 실무 프로세스가 빠르게 바뀌는 분야입니다. 본 과정은 FATF·KoFIU 등 국내외 규제 체계부터 고객확인제도(KYC·CDD·EDD), 고액현금거래보고(CTR), 의심거래보고(STR), 가상자산 AML까지 제도의 핵심을 체계적으로 정리하고, 여기에 최근 가장 주목받는 자격시험인 TPAC 대비까지 단기간에 함께 잡을 수 있도록 구성했습니다.
변경된 최신 법령을 전면 반영했고 가장 최신 회차인 제5회 TPAC 시험에 직접 응시해 2등급을 취득한 경험을 바탕으로 TPAC 시험에서 실제로 중요하게 다뤄지는 부분에 무게를 실었습니다.
동시에 제도를 처음 접하는 분도 따라올 수 있도록, "이 정도만 알면 어떤 교재를 보아도 이해된다"는 수준의 필수 개념을 함께 담아 입문과 수험 준비를 한 번에 해결 할 수 있는 과정입니다.
▶교육대상
1. 자금세탁방지 업무 담당(예정)자
2. 자금세탁방지 자격증 시험 준비(예정)자
3. 자금세탁방지 관련 업무를 하는 법조인
▶학습내용
1. 자금세탁방지(AML) 제도 개요와 핵심 개념
2. FATF 및 자금세탁방지 국제기구
3. 자금세탁방지 관련 법령과 KoFIU (금융정보분석원)
4. 고객확인제도 - KYC,CDD,EDD
5. 고액현금거래보고제도(CTR)
6. 의심거래보고(STR) & 가상자산 AML
7. AML 핵심 및 TPAC 단기 정리
▶수료기준
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항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
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평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
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수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
학습목표
1. 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도에 대한 국내 및 글로벌 법규, 관련 기구 등 정리한다.2. 본 제도와 관련된 리스크 관리 및 실무 처리에 대한 내용 정리한다.
3. 본 제도와 관련된 자격증 시험을 대비하여 핵심 내용 정리한다.
