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자금세탁방지(AML)_직원용
- 교육기간
- 30일
- 강의구성
- 6차시
- 교육시간
- 6시간
본 교육 과정은 금융거래 실명제와 자금세탁방지법의 기본 이해부터 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래(CTR) 관리, 그리고 가상자산 관련 자금세탁방지 가이드라인까지 폭넓은 내용을 다룹니다. 금융기관 종사자가 실무에서 필요한 최신 지식과 트렌드를 학습하여 자금세탁방지의 글로벌 기준에 맞춘 실무 능력을 갖추도록 돕는 과정입니다.
▶교육대상
1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원
2. 자금세탁방지제도의 적용사례 및 적용대상에 대해 알고자 하는 임직원
3. 자금세탁방지의 의무가 부과된 전 금융권 종사자
▶학습내용
1. 자금세탁방지법
2. 고객확인(1)
3. 고객확인(2)
4. 의심되는 거래보고(STR)
5. 고액현금거래보고제도(CTR)
6. 금융감독원의 자금세탁방지 검사기준
▶수료기준
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항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
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평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
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수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
학습목표
1. 금융거래실명제와 자금세탁방지법의 이해할 수 있다.2. 고객확인 의무 및 STR/CTR 보고서 작성 방법 학습 할 수 있다.
3. 최신 자금세탁방지 금융감독원 검사 기준 파악할 수 있다.
강의목차(총 6강)
-
1. 1. 자금세탁방지법 25분
2. 2. 고객확인(1) 22분
3. 3. 고객확인(2) 24분
4. 4. 의심되는 거래보고(STR) 26분
5. 5. 고액현금거래보고제도(CTR) 24분
6. 6. 금융감독원의 자금세탁방지 검사기준 26분
