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자금세탁방지(AML)
- 교육기간
- 30일
- 강의구성
- 0차시
- 교육시간
- 12시간
본 교육 과정은 금융거래 실명제와 자금세탁방지법의 기본 이해부터 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래(CTR) 관리, 그리고 가상자산 관련 자금세탁방지 가이드라인까지 폭넓은 내용을 다룹니다. 금융기관 종사자가 실무에서 필요한 최신 지식과 트렌드를 학습하여 자금세탁방지의 글로벌 기준에 맞춘 실무 능력을 갖추도록 돕는 과정입니다.
▶교육대상
1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원
2. 자금세탁방지제도의 적용사례 및 적용대상에 대해 알고자 하는 임직원
3. 자금세탁방지의 의무가 부과된 전 금융권 종사자
▶학습내용
1. 금융거래실명제와 자금세탁방지법
2. 자금세탁방지법
3. 자금세탁방지를 위한 내부통제구축
4. 고객확인(1)
5. 고객확인(2)
6. 의심되는 거래보고(STR)
7. 의심거래보고 유형별 사례
8. 고액현금거래보고제도(CTR)
9. 가상자산사업자
10. 테러자금 조달 규제 필요성
11. 금융감독원의 자금세탁방지 검사기준
12. 금융기관 종사자가 반드시 알아야 할 내용 및 최근 트렌드
▶수료기준
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항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
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평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
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수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
학습목표
1. 금융거래실명제와 자금세탁방지법의 이해할 수 있다.2. 고객확인 의무 및 STR/CTR 보고서 작성 방법 학습 할 수 있다.
3. 가상자산 및 테러자금조달 방지 업무 수행 능력 강화할 수 있다.
4. 최신 자금세탁방지 트렌드와 금융감독원 검사 기준 파악할 수 있다.
