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NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도 – 은행업 등
- 교육기간
- 30일
- 강의구성
- 0차시
* 전세계적으로 자금세탁방지 규정에 대한 감시가 강화되고 있는 추세에 발맞추어 한국도 2021년 3월 25일부터 개정된 법률이 시행중에 있다. 본과정은 이러한 자금세탁방지제도의 은행업 등과 관련한 주요내용을 다루는 강의로 누구나 이해할 수 있는 알기 쉬운 강의이다.
▶교육대상
1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 ‘은행업등’ 기업의 임직원
2. ‘은행업등’의 기업 에 적용되는 자금세탁방지제도 규정과 적용사례에 대해 알고자 하는 ‘은행업 등’ 기업의 임직원
▶교육내용
1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)
2. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)
3. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
4. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
5. 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
6. 고객확인제도 업무처리 절차(1)
7. 고객확인제도 업무처리 절차(2)
8. 고객확인제도 업무처리 절차(3)
9. 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차
10. 사례연구-은행업등의 자금세탁 취약점 사례
▶수료기준
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항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
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평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
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수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
학습목표
1. 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.2. 2021년 3월 25일부터 개정된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.
3. 자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있다.
