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금융회사를 위한 자금세탁방지 교육 에센스
- 교육기간
- 30일
- 강의구성
- 0차시
자금세탁을 예방하기 위한 실무적인 전략과 절차를 학습하고 다양한 사례 학습을 통해 나날이 진화하는 자금세탁에 대응할 수 있는 능력을 배양한다.
▶교육대상
-자산운용사 등 금융기관의 자금세탁방지 관련 업무 및 대고객 업무 관련 임직원
▶주요교육내용
1. 자금세탁방지 실무
2. 자금세탁 관련 사례
3. 자금세탁방지 업무
4. 자금세탁방지 실전
5. 디지털자산을 이용한 자금세탁 사례
6. 자금세탁방지 관련 국제기준과 동향
▶수료기준
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항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
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평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
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수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
