* 전세계적으로 자금세탁방지 규정에 대한 감시가 강화되고 있는 추세에 발맞추어  한국도 2021년 3월 25일부터 개정된 법률이 시행중에 있다. 본 과정은 이러한 자금세탁방지제도의 핵심내용만을 간추린 강의로 만화를 통한 사례소개 및 내용구성으로 누구나 이해할 수 있는 알기 쉬운 강의이다.

▶교육대상

1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원

 

▶교육내용

1. 자금세탁방지제도의 의의

2. 자금세탁방지제도의 사례연구

 

▶수료기준

항목	진도율	진행단계평가	최종평가	과제	수료점수
평가비율	100%	0%	0%	0%	60점이상
수료조건	80%	없음	없음	없음

※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.

1. 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.
2. 12021년 3월 25일부터 개정된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.
3. 자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있다.