* 국가경제를 위협하는 자금세탁은 반드시 근절되어야 합니다. 국제기준에 부합하는 자금세탁방지제도 확립은 건전한 금융관행과 문화정착을 위한 출발점입니다. 지금부터 자금세탁방지제도에 관한 모든 것을 알아가는 시간을 가져봅시다.

 

▶교육대상

- 모든 학습자

 

▶교육내용

1. 자금세탁방지제도의 이해

2. 우리나라의 자금세탁방지 제도

3. 우리나라의 자금세탁 법률

 

 

▶수료기준

항목	진도율	진행단계평가	최종평가	과제	수료점수
평가비율	100%	0%	0%	0%	60점이상
수료조건	80%	-	-	-

※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.

1. 자금세탁이 사회에 미치는 부정적 영향을 이해하여 자금세탁방지제도의 필요성을 설명할 수 있다.
2. 의심거래보고제도, 고액현금거래보고제도, 고객확인제도 등을 통해 우리나라의 자금세탁방지제도를 알 수 있다.
3. 자금세탁방지제도와 관련한 국제기구와 국내기구를 알고, 주요 법률을 이해할 수 있다.