자금세탁을 예방하기 위한 실무적인 전략과 절차를 학습하고 다양한 사례 학습을 통해 나날이 진화하는 자금세탁에 대응할 수 있는 능력을 배양한다.

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▶교육대상

-자산운용사 등 금융기관의 자금세탁방지 관련 업무 및 대고객 업무 관련 임직원

 

▶주요교육내용

1. 자금세탁방지 실무

2. 자금세탁 관련 사례

3. 자금세탁방지 업무

4. 자금세탁방지 실전

5. 디지털자산을 이용한 자금세탁 사례

6. 자금세탁방지 관련 국제기준과 동향

 

​​​​▶수료기준

항목	진도율	진행단계평가	최종평가	과제	수료점수
평가비율	100%	0%	0%	0%	60점이상
수료조건	80%	없음	없음	없음

※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.

-자금세탁방지의 실무지식과 기술을 최신화된 사례를 통해 자금세탁에 대한 명확한 개념을 갖출 수 있도록 구성되어 있으며, 국제기준과 규제 동향에 대한 내용으로 실무업무에 대한 폭넓은 이해가 가능하다.